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交纳3000元保证金,护照、机票一站全包,到达施工地点后立即退还保证金,工钱最低一天400元……2023年5月开始,湖北省宜都市多个部门陆续接到相关投诉,多位务工人员表示,一家名为“路尧劳务”的建筑公司以交纳保证金可以包办出国务工为名骗取钱财。当年8月,宜都市人民法院立案庭又收到了这一投诉的网上立案申请。

主审法官李辉说:“当时是民事案子,要求退还保证金,一下子来了十几个人,因为都是同一个被告人,我们就跟提交材料的原告电话联系了解了一下情况。我们发现宜昌的这个劳务公司,它的注册资本只有一百万,是没有对外劳务合作资质的,在登记注册地也没有实际的经营场所,相当于它签的这个合同完全没有履行基础,几个部门会商之后就把这个案件线索交到公安机关侦查。”

公安机关侦办后发现,这确实不是普通的民事纠纷,于是商请宜都市人民检察院提前介入侦查。湖北省宜都市人民检察院检察官王莉玲向中国之声介绍,办案过程中,公安机关及检察院方面确认了被告人辛某通过“低门槛、高回报”的套路骗取保证金的事实。2023年1月,被告人辛某通过网络发布消息称,他与多家国企有约定,帮助这些企业招募大量工人到印度尼西亚的项目施工。

王莉玲介绍:“在事发之前,他其实已经是债务缠身,被多地的法院列为失信被执行人,他的账户都是被冻结状态,身上也没有钱,他之前经济状况非常不好,钱进了他的公户之后,他马上全部转到了他的妻子、母亲、其他朋友的个人的银行卡或者第三方支付平台账户了。通过调查这些账户的交易情况,发现这些钱全部被用于他的日常消费,而且是买小汽车、手机、无人机、网络游戏充值等,很多都是高档的消费。”

宜都市人民法院法官李辉介绍:“根据刑法第二百二十四条的规定,如果当事人以非法占有为目的,在签订和履行合同的过程中,通过虚构事实、隐瞒真相这种方式骗取对方的财物,数额较大的话,就构成了合同诈骗罪。这个案子查实的被害人是278名,到案发时,还没有退还的诈骗金额是83.4万元,已经达到了数额巨大的标准。”

记者梳理发现,类似的诈骗案件有不少。2024年6月,江苏省南通市崇川区人民法院开庭审理的一起案件中,涉案的三家公司以“办理出国劳务并承诺高薪”为幌子骗取报名费,被害人共计1152名,涉案金额1165万元;2023年,北京市房山区人民检察院也对一起涉及近300名受害人的出国务工型诈骗案提起公诉,最终法院以诈骗罪判处被告人李某波有期徒刑13年6个月,并处罚金13.5万元。

⛵(撰稿:殷飞娟)

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    • 闵程朗🔊LV9六年级
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      2025国考笔试成绩出炉 这些面试必备信息,你都知道了吗?🈁
      2025/01/18   来自富阳
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    • 🐏项琪琬LV8大学四年级
      3楼
      国台办:2024年两岸人员往来和各领域交流持续恢复和扩大♸
      2025/01/18   来自慈溪
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    • 彭宝凡😭LV5幼儿园
      4楼
      03版要闻 - “中国治水事业取得历史性成就”♵
      2025/01/18   来自汉中
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    • 广盛芬LV8大学三年级
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      阎维文、蔡国庆、张凯丽等群星登台,首届中老年新春音乐会亮相人民大会堂⚙
      2025/01/18   来自胶州
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    • 皇甫翠芬🥚💆LV0大学三年级
      6楼
      密云区区长于海波:游客来密云可在空中看水库览长城🚬
      2025/01/18   来自安庆
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    • 祝群凝LV4大学四年级
      7楼
      新包 | Balenciaga 上架中国新年精选系列:新年心「镜」| Balenciaga 上架中国新年精选系列:新年心「镜」🏄
      2025/01/18   来自宜昌
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