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交纳3000元保证金，护照、机票一站全包，到达施工地点后立即退还保证金，工钱最低一天400元……2023年5月开始，湖北省宜都市多个部门陆续接到相关投诉，多位务工人员表示，一家名为“路尧劳务”的建筑公司以交纳保证金可以包办出国务工为名骗取钱财。当年8月，宜都市人民法院立案庭又收到了这一投诉的网上立案申请。

主审法官李辉说：“当时是民事案子，要求退还保证金，一下子来了十几个人，因为都是同一个被告人，我们就跟提交材料的原告电话联系了解了一下情况。我们发现宜昌的这个劳务公司，它的注册资本只有一百万，是没有对外劳务合作资质的天美丶梦幻丶mv抖音，在登记注册地也没有实际的经营场所，相当于它签的这个合同完全没有履行基础，几个部门会商之后就把这个案件线索交到公安机关侦查。”

公安机关侦办后发现，这确实不是普通的民事纠纷，于是商请宜都市人民检察院提前介入侦查。湖北省宜都市人民检察院检察官王莉玲向中国之声介绍，办案过程中，公安机关及检察院方面确认了被告人辛某通过“低门槛、高回报”的套路骗取保证金的事实。2023年1月，被告人辛某通过网络发布消息称，他与多家国企有约定，帮助这些企业招募大量工人到印度尼西亚的项目施工。

王莉玲介绍：“在事发之前，他其实已经是债务缠身，被多地的法院列为失信被执行人，他的账户都是被冻结状态，身上也没有钱，他之前经济状况非常不好，钱进了他的公户之后，他马上全部转到了他的妻子、母亲、其他朋友的个人的银行卡或者第三方支付平台账户了。通过调查这些账户的交易情况，发现这些钱全部被用于他的日常消费，而且是买小汽车、手机、无人机、网络游戏充值等，很多都是高档的消费。”

宜都市人民法院法官李辉介绍：“根据刑法第二百二十四条的规定，如果当事人以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，通过虚构事实、隐瞒真相这种方式骗取对方的财物，数额较大的话，就构成了合同诈骗罪。这个案子查实的被害人是278名，到案发时，还没有退还的诈骗金额是83.4万元，已经达到了数额巨大的标准。”

记者梳理发现，类似的诈骗案件有不少。2024年6月，江苏省南通市崇川区人民法院开庭审理的一起案件中，涉案的三家公司以“办理出国劳务并承诺高薪”为幌子骗取报名费，被害人共计1152名，涉案金额1165万元；2023年，北京市房山区人民检察院也对一起涉及近300名受害人的出国务工型诈骗案提起公诉，最终法院以诈骗罪判处被告人李某波有期徒刑13年6个月天美丶梦幻丶mv抖音，并处罚金13.5万元。